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电信诈骗团伙专骗泰国国民

                  发布时间:2012-05-25 20:56     来源:本站原创    【

    

  □移交泰籍嫌犯被押回国

  民警称,查办这类案件非常困难,因为寻找事主难、取证难。即使抓到了犯罪分子,但如果无法向事主核实被骗情况和金额,也很难处理。此类案件多是跨国犯罪,语言不同、各国法律不同也给办案带来难度。这类案件的幕后老板很难抓石家庄设备搬迁电话订车服务选石家庄,他们会通过层层马仔为其工作,犯罪分子在一个地方顶多也就待几个月,石家庄设备搬迁公司电话比较频繁。

  去年9月份,今年30岁的金莱多经朋友介绍来到东莞。起初,她以为是在公司就职,后来得知是搞电信诈骗,每月高能拿1.5万泰铢,因为收入高,金莱多还是决定留下来。

  5月9日,警方在广东东莞收网,一举摧毁这一专门诈骗泰国民众的跨国电信诈骗集团。据了解,此案共涉及电信诈骗案件210余起,涉案价值1.5亿泰铢。其中,大一起电信诈骗案件案值604万元人民币。泰国王室成员也曾被这伙人诈骗。

  中泰两国警方联手,终将这一团伙端掉。昨天,10名泰籍嫌犯被押送回国。

  电信诈骗案取证非常难

  据介绍,阿福今年40岁,单身,在家排行老二,11岁到香港生活,在澳门上中学,后又到中国台湾、新加坡、马来西亚工作,汉语流利。阿福说,他在泰国工作时月薪多8000泰铢。今年1月份,他在当地报纸上看到一则招聘启事,说是来中国工作,月薪可达1.2万泰铢,但没有说具体工作内容。阿福电话咨询,对方让他去面试。面试的台湾人明确告诉他,到中国就是进行电信诈骗。阿福明知是犯法,还是决定参与。

  据厚街公安分局刑警队的王建勋介绍,这12名嫌疑人分工合作,冒充银行、公安、检察院的工作人员,分成3线,构成一个完整的诈骗链条。

  □披露幕后主犯系台湾人

  民警称,查办这类案件非常困难,因为寻找事主难、取证难。即使抓到了犯罪分子,但如果无法向事主核实被骗情况和金额,也很难处理。此类案件多是跨国犯罪,语言不同、各国法律不同也给办案带来难度。这类案件的幕后老板很难抓,他们会通过层层马仔为其工作,犯罪分子在一个地方顶多也就待几个月,石家庄设备搬迁公司电话比较频繁。

  5月9日凌晨6时许,广东东莞厚街镇南门元心新村一栋5层楼内,泰国籍男子阿福被一阵脚步声惊醒。由于近视,他只能模糊地看见床前站着几个人,“不许动,警察”,站在他床前的正是警察。

  电信诈骗团伙在东莞设立作案窝点,频繁往泰国拨打电话,冒充公职人员以银行卡涉案为由,伺机让泰国国民将存款转移到自己的账户上。该团伙作案210余起,涉案金额1.5亿泰铢(约合3000万人民币),受害者中还包括泰国王室成员。

  据介绍,阿福今年40岁,单身,在家排行老二,11岁到香港生活,在澳门上中学,后又到中国台湾、新加坡、马来西亚工作,汉语流利。阿福说,他在泰国工作时月薪多8000泰铢。今年1月份,他在当地报纸上看到一则招聘启事,说是来中国工作,月薪可达1.2万泰铢,但没有说具体工作内容。阿福电话咨询,对方让他去面试。面试的台湾人明确告诉他,到中国就是进行电信诈骗。阿福明知是犯法,还是决定参与。

  办案民警表示,虽然此次案件针对的是泰国人,但这个案件和其他电信诈骗案有相似之处,都是冒充公检法部门,利用人们害怕的心理和对公检法部门的信任实施诈骗。

  □释案

  何彦均称,他只是一个马仔,是高中同学介绍过来的,说是有人在东莞投资鞋厂,让他过来打杂。到东莞之后,才被告知是照顾这些泰国人生活,虽然他不懂泰语,但时间长了也知道他们是在搞电信诈骗。他声称只知道老板叫“J哥”,但从来没见过。

  警方调查发现,该团伙利用软件改变电话号码,将电话号码设置为与警方电话相似的号码,如在前面加个数字或符号,如果不注意,很容易上当。团伙成员都经过培训,每天要成功拨打25个到50个电话。该团伙的幕后老板是一个台湾人,改号软件转化器则设在加拿大。

  广东警方依据我国法律规定,在完成对10名泰籍犯罪嫌疑人审查处理工作后,交由泰国警方处理。

  □动机为了金钱不惜犯罪

  办案民警表示,虽然此次案件针对的是泰国人,但这个案件和其他电信诈骗案有相似之处,都是冒充公检法部门,利用人们害怕的心理和对公检法部门的信任实施诈骗。

  该团伙的工作时间是上午10点到下午四五点。

  警方调查发现,该团伙利用软件改变电话号码,将电话号码设置为与警方电话相似的号码,如在前面加个数字或符号,如果不注意,很容易上当。团伙成员都经过培训,每天要成功拨打25个到50个电话。该团伙的幕后老板是一个台湾人石家庄到广州市专业设备搬迁公司 专业设备搬迁公司,改号软件转化器则设在加拿大。

  公安部高度重视,成立专案组研究确定侦破方案,全程指挥案件侦破。经过1个多月调查取证,专案组掌握了犯罪嫌疑人的相关情况,获取大量犯罪事实和证据。

  阿福说,除了每月1.2万泰铢的固定工资外,有时还会有1000泰铢的奖金,尽管如此,他挣的应该是团伙成员中少的。“其他人高有拿到7500泰铢奖金的。”阿福说,他本打算5月15日回泰国不干了,没想到被抓获。

  该团伙的工作时间是上午10点到下午四五点。

  去年9月份,今年30岁的金莱多经朋友介绍来到东莞。起初,她以为是在公司就职,后来得知是搞电信诈骗,每月高能拿1.5万泰铢,因为收入高,金莱多还是决定留下来。

  金莱多是5名冒充银行职员的一线人员之一,她按照老板提供的个人信息,给泰国国内的人打电话或发短信,声称自己是银行工作人员,对方的银行账户涉嫌洗黑钱等犯罪活动,要对方留下电话、姓名等更详细的信息,并表示说会有警察打电话。

  昨天下午4时许,公安部刑侦局、广东省公安厅有关负责人在广州白云机场,向泰国警察总部侦查总局副总局长普米拉一行,正式移交10名泰国籍犯罪嫌疑人及相关证据材料。昨晚11时许,9名嫌疑人被带上飞机,押送回泰国。还有一名嫌疑人因怀孕,出于人道主义考虑,以适当的方式移交。泰国警方表示,将会对此案做进一步调查。

  据被抓获的台湾男子何彦均说,他负责10名泰国人的饮食起居,给他们买东西,发工资等。这些泰国人要想出去,要向他报告,没有什么事,一般不允许外出,“多一周只能出去一次。”

  中泰两国警方联手,终将这一团伙端掉。昨天,10名泰籍嫌犯被押送回国。

  何彦均称,他只是一个马仔,是高中同学介绍过来的,说是有人在东莞投资鞋厂,让他过来打杂。到东莞之后,才被告知是照顾这些泰国人生活,虽然他不懂泰语,但时间长了也知道他们是在搞电信诈骗。他声称只知道老板叫“J哥”,但从来没见过。

  □移交泰籍嫌犯被押回国

  5月9日凌晨6时许,广东东莞厚街镇南门元心新村一栋5层楼内,泰国籍男子阿福被一阵脚步声惊醒。由于近视,他只能模糊地看见床前站着几个人,“不许动,警察”,站在他床前的正是警察。

  公安部高度重视,成立专案组研究确定侦破方案,全程指挥案件侦破。经过1个多月调查取证,专案组掌握了犯罪嫌疑人的相关情况,获取大量犯罪事实和证据。

  包括阿福在内的10名泰国人(6男4女)、1名台湾人、1名大陆人被警方控制。参与抓捕的警员中除广东东莞厚街公安分局50余名刑警,还有多名泰国警察。被警方控制的12名嫌疑人频繁往泰国打电话,涉嫌电信诈骗。

  据厚街公安分局刑警队的王建勋介绍,这12名嫌疑人分工合作,冒充银行、公安、检察院的工作人员,分成3线,构成一个完整的诈骗链条。

  本版采写本报记者袁国礼

  警方介绍,该团伙为躲避打击,平常还会使用一些暗语,如取钱的人叫“车手”,转账机房叫“水房”等。

  警方介绍,该团伙为躲避打击,平常还会使用一些暗语,如取钱的人电信诈骗团伙专骗泰国国民叫“车手”,转账机房叫“水房”等。

  本版采写本报记者袁国礼

  包括阿福在内的10名泰国人(6男4女)、1名台湾人、1名大陆人被警方控制。参与抓捕的警员中除广东东莞厚街公安分局50余名刑警,还有多名泰国警察。被警方控制的12名嫌疑人频繁往泰国打电话,涉嫌电信诈骗。

  一线人员会把获取的资料做成单子,交给二线人员。阿福等人作为二线人员,冒充警察继续给“客户”打电话,他们会套对方的口风,如果对方账户的钱少于5000泰铢,或听出来是在调侃他们,就会挂断电话。如果得知对方确实有钱,且深信不疑,阿福等人会把电话直接转给扮演高级警官的人,由他们进行后的诈骗,提供一个所谓的安全账号,让对方把钱转到里面。“客户”受骗后,会有人在泰国或中国台湾将钱取走。

  广东警方依据我国法律规定,在完成对10名泰籍犯罪嫌疑人审查处理工作后,交由泰国警方处理。

  阿福说,除了每月1.2万泰铢的固定工资外,有时还会有1000泰铢的奖金,尽管如此,他挣的应该是团伙成员中少的。“其他人高有拿到7500泰铢奖金的。”阿福说,他本打算5月15日回泰国不干了,没想到被抓获。

  □手段假扮公职人员行骗

  金莱多是电信诈骗团伙专骗泰国国民5名冒充银行职员的一线人员之一,她按照老板提供的个人信息,给泰国国内的人打电话或发短信,声称自己是银行工作人员,对方的银行账户涉嫌洗黑钱等犯罪活动,要对方留下电话、姓名等更详细的信息,并表示说会有警察打电话。

  电信诈骗团伙在东莞设立作案窝点,频繁往泰国拨打电话,冒充公职人员以银行卡涉案为由,伺机让泰国国民将存款转移到自己的账户上。该团伙作案210余起,涉案金额1.5亿泰铢(约合3000万人民币),受害者中还包括泰国王室成员。

  据了解,今年3月,公安部刑侦局接到泰国警方通报,有一盘踞在广东省东莞市的电信诈骗犯罪团伙,专门针对泰国民众疯狂实施诈骗,泰国警方请求中国警方协助开展侦查。

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  昨天下午4时许,公安部刑侦局、广东省公安厅有关负责人在广州白云机场,向泰国警察总部侦查总局副总局长普米拉一行,正式移交10名泰国籍犯罪嫌疑人及相关证据材料。昨晚11时许,9名嫌疑人被带上飞机,押送回泰国。还有一名嫌疑人因怀孕,出于人道主义考虑,以适当的方式移交。泰国警方表示,将会对此案做进一步调查。

  电信诈骗案取证非常难

  5月9日,警方在广东东莞收网,一举摧毁这一专门诈骗泰国民众的跨国电信诈骗集团。据了解,此案共涉及电信诈骗案件210余起,涉案价值1.5亿泰铢。其中,大一起电信诈骗案件案值604万元人民币。泰国王室成员也曾被这伙人诈骗。

  □动机为了金钱不惜犯罪

  一线人员会把获取的资料做成单子,交给二线人员。阿福等人作为二线人员,冒充警察继续给“客户”打电话,他们会套对方的口风,如果对方账户的钱少于5000泰铢,或听出来是在调侃他们,就会挂断电话。如果得知对方确实有钱,且深信不疑,阿福等人会把电话直接转给扮演高级警官的人,由他们进行后的诈骗,提供一个所谓的安全账号,让对方把钱转到里面。“客户”受骗后,会有人在泰国或中国台湾将钱取走。

  □手段假扮公职人员行骗

  □释案

  □披露幕后主犯系台湾人

  据被抓获的台湾男子何彦均说,他负责10名泰国人的饮食起居,给他们买东西,发工资等。这些泰国人要想出去,要向他报告,没有什么事,一般不允许外出,“多一周只能出去一次。”

  据了解,今年3月,公安部刑侦局接到泰国警方通报,有一盘踞在广东省东莞市的电信诈骗犯罪团伙,专门针对泰国民众疯狂实施诈骗,泰国警方请求中国警方协助开展侦查。

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